德国监管机构因迟交的洗钱报告对N26银行处以罚款

柏林，5月21日（路透社）-BaFin周二表示，德国金融监管机构在发现在线银行N26在2022年系统地延迟提交涉嫌洗钱报告后，对N26处以920万欧元（10亿美元）的罚款。
监管机构在一份声明中表示，如果信贷机构怀疑交易可能与洗钱或资助恐怖主义有关，他们有义务向金融情报室提交报告。

它补充说，报告必须及时提交，以便当局在必要时能够迅速采取行动。
针对罚款，N26表示，自2022年以来，它已经实施了许多措施来改善报告流程，并投资了8000多万欧元，以遵守打击金融犯罪和洗钱的最高标准。
该银行在其网站上的一份声明中表示，该银行已经为罚款做出了充分。

它说，N26继续与监管机构进行密切和信任的合作。
（1美元=0.9200欧元）

来源：https://www.reuters.com/business/finance/german-regulator-fines-n26-bank-over-late-money-laundering-reports-2024-05-21/

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